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FORMATO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES.




Tipo de Vinculación




NOTA: Si es persona juridica, debe adjuntar los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a un mes.

2. Certificado de declaracion de los bienes y/o fondos.



Datos Persona Jurídica



Información Adicional


Información Fiscal


Representantes Legales

Representante Legal Principal
Representante Legal Suplente

Accionistas
Tipo documento N° documento Nombres y apellidos % Participación ¿Es persona jurídica que cotiza en bolsa? ¿Es Persona Expuesta Públicamente o vinculado con una de ellas? (Aplica únicamente para personas naturales) ¿Es sujeto de tributación en otro país u otro grupo de países? Indique cuáles. Indique Cuáles

Cuentas bancarias
Nombre de la Entidad bancaria País donde está registrada la cuenta Ciudad donde está registrada la cuenta Tipo de cuenta Número de cuenta

Información Financiera Actual

Conocimiento de Personas Expuestas Politicamente
Vínculo / Relación Nombres y Apellidos Tipo de identificación N° de identificación Nacionalidad Entidad Cargo Fecha desvinculación

Conocimiento Amplio de Accionistas
Tipo de documento del accionista N° de identidad del accionista Nombre del accionista Nombre/Razón social de la sociedad de la que es accionista Tipo de documento de la sociedad N° de identidad de la sociedad Porcentaje de participación


DEBIDA DILIGENCIA LA/FT/FP (Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)


Documentación Requerida. (Con vigencia no mayor a 30 días)

  • TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES TRAVEL LOGISTIC S.A.S. , identificada con NIT 901861788-7 , ostentará la calidad de Responsable del Tratamiento de datos personales y por ende, es quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé a su información personal. En cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) y sus decretos reglamentarios, le informamos que los datos personales facilitados de manera voluntaria quedarán incorporados de forma confidencial en la base de datos.
ver finalidades para el tratamiento de datos

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

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